百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月6日召開的第十一屆董事會第五次會議審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》，現將有關事項說明如下：

一、變更注冊資本

根據公司實際情況，公司擬對第三次回購股份方案中回購股份用途進行變更，變更后的回購股份將全部予以注銷并相應減少注冊資本。本次注銷完成后，公司總股本由1,363,010,801股變更為1,340,854,810股，公司注冊資本由人民幣1,363,010,801元變更為人民幣1,340,854,810元。

二、修訂《公司章程》部分條款

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證監會《上市公司章程指引》（2022年修訂）有關規定并結合變更注冊資本情況，公司擬對《公司章程》進行修訂，具體修訂內容如下：

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變，修訂后的《公司章程》具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本次變更注冊資本、修訂公司章程事項尚需提交股東大會審議。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董  事  會

2023年3月6日